2013-06-17|重大訊息
公告本公司102年6月17日股東常會改選董事及監察人
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2013/06/17 18:21:32 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司102年6月17日股東常會改選董事及監察人 | |
| 符合條款 | 第6款 | |
| 事實發生日 | 2013/06/17 | |
| 說明 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事： (1)顏益財-台驊國際投資控股(股)公司董事長兼任總經理 (2)陳勤溥-台驊國際物流(股)公司董事長 (3)許旭輝-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (4)林麗珍-台灣航空貨運承攬(股)公司董事兼副董事長、 安信商務法律事務所所長 (5)金驊投資股份有限公司代表人：賴文豪- T.H.I. GROUP VIETNAM Co., LTD總經理、 T.H.I. GROUP (BANGKOK) Co., LTD. 總經理、 T.H.I. GROUP (COMBODIA) Co,Ltd總經理 (6)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人陳茂仁- 春迪企業(股)公司董事長 (7)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED謝繼志- 企府貿易有限公司董事長、美東橡膠工業股份有限公司總經理 原任獨立董事： (1)蘇明順-台驊國際投資控股(股)公司獨立董事 (2)張瑞猛-上海永城房地產有限公司董事 原任監察人： (1)長捷國際開發(股)公司代表人：蔡添源- 仁寶電腦工業股份有限公司副總經理、 冠寶科技股份有限公司董事長 (2)廖勝利-德昌聯合會計師事務所合夥會計師 (3)陳錫祥-穩誠聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事： (1)顏益財-台驊國際投資控股(股)公司董事長兼任總經理 (2)陳勤溥-台驊國際物流(股)公司董事長 (3)許旭輝-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (4)林麗珍-台灣航空貨運承攬(股)公司董事兼副董事長、 安信商務法律事務所所長 (5)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人：賴文豪 T.H.I. GROUP VIETNAM Co., LTD總經理、 T.H.I. GROUP (BANGKOK) Co., LTD. 總經理、 T.H.I. GROUP (COMBODIA) Co.,Ltd總經理 (6)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：林映陸 上海台驊貨運代理有限公司-空運事業部總裁 (7)YNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：陳茂仁 春迪企業(股)公司董事長 新任獨立董事： (1)張立秋-順天堂集團執行長、元大證券金融(股)公司最高顧問 (2)陳國源-品佳股份有限公司董事長、大聯大投資控股(股)有限公司董事 新任監察人： (1)長捷國際開發股份有限公司代表人：蔡添源- 仁寶電腦工業股份有限公司副總經理、 冠寶科技股份有限公司董事長 (2)益緯投資股份有限公司代表人：謝繼志- 企府貿易有限公司董事長、美東橡膠工業股份有限公司總經理 (3)益緯投資股份有限公司代表人：廖勝利- 德昌聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面董監事改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事暨獨立董事及選任時持股數名單如下： (1)顏益財-993,486 股 (2)陳勤溥-1,918,677 股 (3)許旭輝-875,642 股 (4)林麗珍-1,588,970 股 (5) HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD. -2,849,003 股 (6)、(7) DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED (2席)-6,664,638 股 (8)張立秋-0 股 (9)陳國源-0股 新任監察人及選任時持股數名單如下： (1)長捷國際開發股份有限公司-5,981,168股 (2)、(3)益緯投資股份有限公司(2席)-276,192股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/09~102/06/08 8.新任生效日期:102/06/17 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:無 |