2013-06-17|重大訊息
公告本公司102年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2013/06/17 18:23:23 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2013/06/17 | |
| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/17 2.重要決議事項: （一）承認101年度營業報告書及決算表冊案 （二）承認101年度盈餘分配案 （三）通過101年度盈餘轉增資發行新股案 （四）通過修訂公司章程 （五）通過修訂資金貸與他人作業程序(註) （六）通過修訂背書保證作業程序 （七）通過董事及監察人改選案 （八）通過解除董事之競業禁止限制 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項: 原討論事項「修訂取得或處分資產處理程序」，因案由名稱誤植， 經股東會出席股東決議通過，修改案由名稱為資金貸與他人作業程序。 |