2023-03-09|重大訊息
本公司董事會決議召開股東常會
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2023/03/09 16:30:16 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2023/03/09 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一一年度營業報告 (2)本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書 (3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)本公司民國一一一年度背書保證金額報告 (6)庫藏股買回執行情形報告 (7)修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」案報告 (8)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事 提名相關事宜如下： (1)受理期間：112/03/17~112/03/27 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓 |