2010-04-27|重大訊息
董事會決議增列九十九年股東常會召集事由
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2010/04/27 17:07:14 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 董事會決議增列九十九年股東常會召集事由 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2010/04/27 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:國聯大飯店滬匯廳(台北市光復南路200號2樓) 4.召集事由: (一）報告事項 1.九十八年度營運及財務報告 2.監察人查核九十八年決算表冊報告 3.買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法 4.修訂董事會議事規則報告 5.其他應報告事項 （二）承認事項 1.九十八年度營業報告書及決算表冊案 2.九十八年度盈餘分配案 （三）討論事項 1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司部分章程條文案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增) 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增) 5.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(新增) 6.董事及監察人改選案 7.解除董事之競業禁止限制 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無。 |