2010-06-09|重大訊息
公告本公司99年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2010/06/09 18:48:42 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2010/06/09 | |
| 說明 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊。 (二)承認九十八年度盈餘分配案。 (1)股東股利：股票股利9,832,000元(每股配發0.2元) 現金股利24,579,990元(每股配發0.5元) (2)董監酬勞：890,308元 (3)員工現金紅利：296,770元 二、討論事項: (一)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過修訂公司部分章程條文案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (五)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (六)全面改選董事及監察人案。 (七)解除董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。 |