2011-03-24|重大訊息
公告本公司一○○年股東常會召開日期及召集事由相關事宜
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2011/03/24 18:57:21 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司一○○年股東常會召開日期及召集事由相關事宜 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2011/03/24 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號二樓（國聯大飯店滬匯廳） 4.召集事由: (一）報告事項 1.九十九年度營運及財務報告 2.監察人查核九十九年決算表冊報告 3.募集公司債之原因及有關事項報告 4.庫藏股買回執行情形報告 5.年度背書保證金額報告 6.其他應報告事項 （二）承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 （三）討論事項 1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司部分章程條文案 （四）選舉事項 1.增選兩席董事案 （五）其他事項 1.解除董事之競業禁止限制 （六）臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於一○○年四月二十二 日起至一○○年五月三日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加註「股東會 提案函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1％以上股 份之股東，就本次股東常會提案或提名，凡有意提案或提名之股東，請於上述期間 依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案，並 述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處 所：台驊國際股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓)。 2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國一○○年四月二十九日下 午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」地址 :臺北市敦化南路二段97號B2，辦理過戶手續，郵寄以郵戳為憑。 3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關 資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段563號12樓)並副知證基會。 4.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持 有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及公司法183條第二項規 定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收 到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。 5.本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債依其發行及轉換辦法規定，配合股東 會之停止過戶期間:100/04/30~100/06/28，停止受理轉換為普通股。 |