2011-06-28|重大訊息
公告本公司一百年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2011/06/28 16:41:42 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2011/06/28 | |
| 說明 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)通過九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過九十九年度盈餘分配案。 (3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司部分章程條文案。 (5)增選董事兩席及補選監察人一席。 新任董事：許旭輝 新任董事：林麗珍 新任監察人：長捷國際開發股份有限公司 (6)通過解除董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 |