2012-01-06|重大訊息
修正公告本公司董事會決議實施第二次庫藏股作業部分內容
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2012/01/06 17:56:48 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 修正公告本公司董事會決議實施第二次庫藏股作業部分內容 | |
| 符合條款 | 第35款 | |
| 事實發生日 | 2012/01/05 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:101/01/05 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):449,656,000 5.預定買回之期間:101/01/05~101/03/03 6.預定買回之數量(股):2,000,000 7.買回區間價格(元):16.50~30.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.18 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):754,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 98/6/4~98/8/2，買回數量1,279,000股 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 執行情形未執行完畢原因： 1.原因：為顧及股東權益及兼顧員工意願 2.已買入之股數：1,279,000 股 最近一次股東會報告情形99年6月9日99年股東常會 累積買回股份數量（股）1,279,000股 已辦理銷除及轉讓之股份數量（股）525,000股 尚未辦理銷除及轉讓之股份數量（股）754,000 股 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 一、本公司經101年1月5日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意 通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.18%，且買回股份所需金額上限僅占本 公司流動資產之17.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影 響本公司資本之維持。 決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 本次買回之股份，得依第二次轉讓員工辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次 轉讓予員工。以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股 股份增加，得按發行股份增加比率調整之。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 台驊國際股份有限公司第二次買回本公司股份 董事會聲明書 一、本公司經101年1月5日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意 通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.18%，且買回股份所需金額上限僅占本 公司流動資產之17.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影 響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併 此聲明。 台驊國際股份有限公司 負責人:顏益財 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司評估意見: 本公司證券承銷商認為:本次預計買回普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份 數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不 利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 100年10月份因有受讓庫藏股員工資格未符合規定，依金融監督管理委員會來函，返還庫藏 股共計21,018股，故目前庫藏股實際股數與此次申報(以100年第三季經會計師核閱財報為 準)之庫藏股股數(754,000)略有差異。 另擬修正第二次買回股份轉讓員工辦法第一、四、六、八條，並承諾將於最近期董事會中提 案修正之。 |