2012-04-13|重大訊息
補充公告本公司101年股東常會召開日期及召集相關事由
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2012/04/13 12:27:15 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 補充公告本公司101年股東常會召開日期及召集相關事由 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2012/04/12 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳) 4.召集事由: （一）報告事項 1.100年度營運及財務報告 2.監察人查核100年決算表冊報告 3.庫藏股買回執行情形及「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告 4.修訂「董事會議事規則」(新增) 5.訂定「道德行為準則」 6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 7.年度背書保證金額報告 8.其他應報告事項 （二）承認事項 1.100年度營業報告書及決算表冊案 2.100年度盈餘分配案 （三）討論事項 1.100年度盈餘轉增資發行新股案 2.台灣地區海空運事業部分割案(新增) 3.轉型投資控股公司並變更公司名稱案(新增) 4.修訂「公司章程」 5.修訂「股東會議事規則」 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」 7.修訂「取得或處分資產處理程序」 8.修訂「資金貸與他人作業程序」(新增) 9.修訂「背書保證作業程序」(新增) （四）選舉事項：無 （五）其他事項：無 （六）臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間：101/03/30 ~ 101/04/09 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |