2012-06-06|重大訊息
公告本公司101年股東常會重要決議
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2012/06/06 15:15:57 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司101年股東常會重要決議 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2012/06/06 | |
| 說明 |
1.股東會日期:101/06/06 2.重要決議事項: （1）通過100年度營業報告書及決算表冊案 （2）通過100年度盈餘分配案 （3）通過100年度盈餘轉增資發行新股案 （4）通過台灣地區海空運事業部分割案 （5）通過轉型投資控股公司並變更公司名稱案 （6）通過修訂「公司章程」 （7）通過修訂「股東會議事規則」 （8）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」 （9）通過修訂「取得或處分資產處理程序」 （10）通過修訂「資金貸與他人作業程序」 （11）通過修訂「背書保證作業程序」 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 |